Новости

последний звонок: торжественно и скромно

В Кыргызстане вновь запретили проводить последний звонок в кафе и ресторанах.

Подробнее...

дожди, похолодание, местами заморозки...

По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные.

Подробнее...

США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ

Провозглашённая президентом США Дональдом Трампом политика America first ("Америка прежде всего") предполагает сокращение помощи развивающимся странам по линии USAID.

Подробнее...

экс-депутату Садыру Жапарову

продлили срок содержания под стражей в СИЗО-1 до 28 мая.

Подробнее...

умерла жена Аскара Салымбекова - Гульмира Мамбеталиева

Подробнее...

кыргызстанцы будут отдыхать 5–9 мая

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Подробнее...

cтуденты из Кыргызстана признаны лучшими в СНГ по медицине катастроф

Студенты медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета заняли первое место на Всероссийской научно-практической олимпиаде студентов и молодых ученых по медицине катастроф, сообщили в деканате вуза.

Подробнее...

ГКНБ КР сообщает:

депутату ЖК КР О.Текебаеву предъявлено окончательное обвинение в совершении коррупции.

Подробнее...

как государство забирает свое имущество

21 апреля в 6 утра бизнес-центр SapatCom оцепили сотрудники ГУВД Бишкека.

Подробнее...

завершено расследование дела в отношении бывшего владельца рекламной фирмы «Рубикон» А.Кима

Подробнее...

депутаты ЖК поддержали заключение комиссии по "делу мародёров"

За документ проголосовали 80 парламентариев.

Подробнее...

в полтора раза увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан

Денежные переводы мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за январь-февраль 2017 года увеличились на 85,7 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в данных Национального банка КР.

Подробнее...

647 ветеранов

Великой Отечественной осталось в Кыргызстане.

Подробнее...

Шедевры оперной классики

В Бишкеке в концертном зале «Тунгуч» 23 апреля состоится концерт «Шедевры оперной классики».

Подробнее...

МНОГОВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ КЫРГЫЗОВ


Президент Атамбаев принял археолога Юлия Худякова и этнографа Виктора Бутанаева, внёсших вклад в исследование истории кыргызов периода средневековья. Оба учёных награждены орденами "Манас" III степени.

Подробнее...

не самые лучшие кыргызстанцы перебираются в Россию

В понедельник, 17 апреля, в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора теракта в санкт-петербургском метро гражданина России Аброра Азимова.

Подробнее...

Кыргызстан готовится отпраздновать День Победы

Президент А.Атамбаев подписал распоряжение о подготовке к проведению мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в ВОВ.

Подробнее...

вынесен приговор заговорщикам

Подробнее...

президент подписал Кодекс КР о нарушениях

 Президент Алмазбек Атамбаев  подписал Кодекс Кыргызстана о нарушениях. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба главы государства.

Подробнее...

заседание совета ЕАЭС в Бишкеке завершилось

 Подписано десять документов.

Подробнее...

выбран новый генеральный секретарь ОДКБ

На неформальной встрече совета коллективной безопасности ОДКБ президенты выбрали нового генерального секретаря организации.

Подробнее...

под председательством президента Атамбаева состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате

Подробнее...

в Кыргызстан прибыл президент Таджикистана

В Кыргызстан сегодня, 14 апреля, прибыл президент Таджикистан Эмомали Рахмон.

Подробнее...

в Кыргызстан прибыл президент Казахстана

В Кыргызскую Республику сегодня, 14 апреля, прибыл президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Подробнее...

в Бишкеке

 начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Подробнее...

Расследования

БУХГАЛТЕР МАФИИ


Арестован Евгений Гуревич - партнёр Максима Бакиева,
провернувший самую громкую налоговую аферу в истории Италии -
на 2 с лишним миллиарда евро.


     Евгения Гуревича арестовали в Италии 17 октября. Его адвокат Астолфо Ди Амато сообщил радиостанции "Азаттык" следующее:
     - Евгений Гуревич был арестован сразу же после прилёта в Рим. Сейчас он содержится в тюрьме Regina Coeli. Итальянские судебные органы обвиняют его в причастности к финансовым нарушениям вокруг компании "Фаствеб"…
     Речь, уточним, идёт о причастности Гуревича и его сообщников к грандиозной финансовой афере в 2003-2006 годах по выкачиванию из компаний "Телеком Италия" и "Фаствеб" 2 миллиардов 700 миллионов долларов.
     Провернув такую аферу международного масштаба, Гуревич очень скоро появился в Кыргызстане - по приглашению Макса Бакиева.
     В интервью "Азаттыку" журналист итальянской газеты La Stampa Яконо Якобони рассказал подробности финансовой махинации Гуревича:
     - По утверждениям итальянских судей, это была самая громкая налоговая махинация в истории Италии. Пока речь идёт о 2 миллиардах евро, большая часть которых была выкачана с помощью использования механизмов махинации с налогом на добавленную стоимость.

alt
Вот такое своё фото Гуревич выставил в "Твиттере": ни дать ни взять мафиози.
Этот имидж Гуревичу, как видно, нравился.


     Согласно доводам обвинения, группа создала довольно простую схему увода денег - "карусель". В эту группу входили высокопоставленные сотрудники "дочки" компаний Fastweb и Italia Telecom - Telecom Italia Sparkle, а также зарубежные консультанты компаний. После "увода" деньги отмывались различными способами. Следствие велось по нескольким направлениям.
     - К примеру, - продолжает итальянский журналист, - расследована связка группы с калабрийской мафией. Ещё одно направление следствия было связано с торговлей бриллиантами. По данным следствия, в ней Гуревич играл очень важную роль. По своим каналам он якобы переправлял бриллианты в африканские страны, например в Уганду. Бриллианты контрабандным путём переправлялись и в Европу, Голландию, Италию. Это очень запутанное дело. Несколько лет назад при загадочных обстоятельствах покончил с собой капитан финансовой полиции Италии Конти. Это произошло после того, как возникло подозрение в его причастности к контрабанде бриллиантов.
     - А некоторое время назад из банка Кипра в банк Италии пришла информация о том, что Гуревич использовал фирмы Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd для отмывания грязных денег. Если не ошибаюсь, речь там шла о налоговых махинациях, отмывании денег, полученных от наркоторговли и торговли сигаретами, - добавляет итальянский журналист Яконо Якобони.
     Бывший энпэошник прозападной ориентации, а ныне заместитель министра социального развития Кыргызстана Эдиль Байсалов в интервью "Азаттыку", комментируя задержание Максима Бакиева в Лондоне, сказал следующее:
     - Максим Бакиев вместе со своим партнёром Евгением Гуревичем после апрельских событий 2010 года не оставил свои прежние привычки. Согласно информации, они вдвоём провернули финансовые махинации на биржах на сумму 100 миллионов долларов. Затем они пытались скрыть следы своего финансового мошенничества. По американским законам - это тяжкое уголовное преступление, за него можно получить до 10-15 лет тюрьмы, а то и больше.
     Поэтому, - заключает Байсалов, - если вина Максима Бакиева будет доказана, ему придётся отсиживать полный срок в американской тюрьме. До нас очередь даже не дойдёт. Откровенно говоря, из-за отсутствия доверия к нашим правоохранительным и судебным органам такие международные организации, как ООН, будут противиться выдаче Максима Бакиева Кыргызстану. На мой взгляд, было бы больше пользы для нашего народа, если бы мы акцентировали внимание на возмещении Кыргызстану финансового ущерба, нанесённого Максимом Бакиевым, - считает Байсалов.

     Скандал вокруг итальянских афер Евгения Гуревича вспыхнул, напомним, ещё за месяц до апрельской революции 2010 года, под самый занавес правления Бакиевых. Тогдашние власти Кыргызстана в панике старались скандал погасить самыми нелепыми способами. Чекисты, например, попытались изъять из типографии весь тираж нашей газеты "Дело №…" от 17 марта 2010 года - в том номере вышла большая публикация о проделках главного финансового консультанта семьи Бакиевых гражданина США Евгения Гуревича

     Мог ли подумать Максим Бакиев, готовый тогда придушить любого ради своего партнёра Гуревича, что через два года и семь месяцев тот сдаст его со всеми потрохами ради спасения своей шкуры…

 

Артур ИСАЕВ

 


alt
Страница Евгения Гуревича в социальной сети "Твиттер":
находясь в США, заочно приговорённый в Кыргызстане к 15 годам заключения
"финансовый гений" даже и не думал скрываться. Он безмятежно общался
с друзьями на самые разные темы...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить