Новости

президент Кыргызстана в честь годовщины мартовской революции посадил клён

Подробнее...

в Кыргызстане выбрали 20 городов, развитие которых станет приоритетным

Правительство Кыргызстана сегодня представило концепцию развития регионов.

Подробнее...

Пусть над Кыргызстаном всегда будет мирное небо!

Обращение Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в связи с годовщиной Народной революции 24 марта 2005 года.

Подробнее...

Атамбаев и Лукашенко по телефону обсудили интеграцию в ЕАЭС

Подробнее...

в Кыргызстан прилетит легендарный шахматист Анатолий Карпов

Подробнее...

ГКНБ КР прокомментировал заявление партии "Ата Мекен":

"По уголовному делу в отношении О.Текебаева получены достаточные и неопровержимые  доказательства".

Подробнее...

арестованы банковские счета Zanoza.kg и "Азаттыка"

Судья Ленинского районного суда Бишкека Жылдыз Жумабаева вынесла определение суда об аресте счетов ОФ "ПроМедиа" (сайт Zanoza.kg) и учреждения "Азаттык медиа" (сайт azattyk.org) в банках Кыргызстана.

Подробнее...

оштрафована на 6,6 млн рублей

московская типография, в которой при пожаре погибли 12 кыргызстанок.

Подробнее...

Новые категории виз утвердили в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана утвердило новую инструкцию о порядке оформления и выдачи виз, которая вступает в силу с 5 апреля 2017 года. Об этом сообщил МИД КР.

Подробнее...

у президента Кыргызстана родился внук

Дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева родила сына.

Подробнее...

более $14,4 млн безвозмездно

предоставит Минобороны Китая Генштабу Вооруженных сил Кыргызстана.

Подробнее...

с праздником весны!

Президент Алмазбек Атамбаев: «Пусть светлый праздник Нооруз вселяет веру в лучшее и порождает в каждом из нас стремление к очищению и созиданию».

Подробнее...

cостоялся телефонный разговор президента Атамбаева с президентом Путиным

Подробнее...

праздничная программа на Нооруз в Бишкеке

Подробнее...

Совет обороны переименован в Совет безопасности

Об этом 18 марта сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Подробнее...

назначен

полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области.

Подробнее...

обращение президента А.Атамбаева по случаю 15-ой годовщины Аксыйских событий

Руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков в ходе мероприятия в память о жертвах Аксыйских событий в селе Боспиек Аксыйского района зачитал обращение Алмазбека Атамбаева.

Подробнее...

15 лет Аксыйской трагедии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 марта, почтил память погибших во время Аксыйских событий 2002 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Подробнее...

обновлённая "Ай-Чурек"


В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Малдыбаева 19 и 25 марта состоится премьера спектакля "Ай-Чурек".

Подробнее...

Боконбай Казаков назначен заместителем генерального прокурора Кыргызстана

Подробнее...

в России для детей мигрантов написали специальные учебники

Чтобы дети мигрантов не сталкивались с языковым и психологическим барьерами, для них разработали специальную программу обучения.

Подробнее...

пик героев Апрельской революции

Безымянную вершину в Иссык-Кульской области Кыргызстана назвали пиком героев Апрельской революции.

Подробнее...

задержаны подозреваемые в нападении на ветерана ВОВ Леонида Тузова

У двух задержанных женщин изъяты похищенные деньги и награды.

Подробнее...

избит и ограблен ветеран


В Бишкеке ограблен и избит старейший преподаватель Кыргызского национального университета Леонид Тузов.

Подробнее...

в Нооруз кыргызстанцы отдохнут четыре дня

Подробнее...

Расследования

БУХГАЛТЕР МАФИИ


Арестован Евгений Гуревич - партнёр Максима Бакиева,
провернувший самую громкую налоговую аферу в истории Италии -
на 2 с лишним миллиарда евро.


     Евгения Гуревича арестовали в Италии 17 октября. Его адвокат Астолфо Ди Амато сообщил радиостанции "Азаттык" следующее:
     - Евгений Гуревич был арестован сразу же после прилёта в Рим. Сейчас он содержится в тюрьме Regina Coeli. Итальянские судебные органы обвиняют его в причастности к финансовым нарушениям вокруг компании "Фаствеб"…
     Речь, уточним, идёт о причастности Гуревича и его сообщников к грандиозной финансовой афере в 2003-2006 годах по выкачиванию из компаний "Телеком Италия" и "Фаствеб" 2 миллиардов 700 миллионов долларов.
     Провернув такую аферу международного масштаба, Гуревич очень скоро появился в Кыргызстане - по приглашению Макса Бакиева.
     В интервью "Азаттыку" журналист итальянской газеты La Stampa Яконо Якобони рассказал подробности финансовой махинации Гуревича:
     - По утверждениям итальянских судей, это была самая громкая налоговая махинация в истории Италии. Пока речь идёт о 2 миллиардах евро, большая часть которых была выкачана с помощью использования механизмов махинации с налогом на добавленную стоимость.

alt
Вот такое своё фото Гуревич выставил в "Твиттере": ни дать ни взять мафиози.
Этот имидж Гуревичу, как видно, нравился.


     Согласно доводам обвинения, группа создала довольно простую схему увода денег - "карусель". В эту группу входили высокопоставленные сотрудники "дочки" компаний Fastweb и Italia Telecom - Telecom Italia Sparkle, а также зарубежные консультанты компаний. После "увода" деньги отмывались различными способами. Следствие велось по нескольким направлениям.
     - К примеру, - продолжает итальянский журналист, - расследована связка группы с калабрийской мафией. Ещё одно направление следствия было связано с торговлей бриллиантами. По данным следствия, в ней Гуревич играл очень важную роль. По своим каналам он якобы переправлял бриллианты в африканские страны, например в Уганду. Бриллианты контрабандным путём переправлялись и в Европу, Голландию, Италию. Это очень запутанное дело. Несколько лет назад при загадочных обстоятельствах покончил с собой капитан финансовой полиции Италии Конти. Это произошло после того, как возникло подозрение в его причастности к контрабанде бриллиантов.
     - А некоторое время назад из банка Кипра в банк Италии пришла информация о том, что Гуревич использовал фирмы Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd для отмывания грязных денег. Если не ошибаюсь, речь там шла о налоговых махинациях, отмывании денег, полученных от наркоторговли и торговли сигаретами, - добавляет итальянский журналист Яконо Якобони.
     Бывший энпэошник прозападной ориентации, а ныне заместитель министра социального развития Кыргызстана Эдиль Байсалов в интервью "Азаттыку", комментируя задержание Максима Бакиева в Лондоне, сказал следующее:
     - Максим Бакиев вместе со своим партнёром Евгением Гуревичем после апрельских событий 2010 года не оставил свои прежние привычки. Согласно информации, они вдвоём провернули финансовые махинации на биржах на сумму 100 миллионов долларов. Затем они пытались скрыть следы своего финансового мошенничества. По американским законам - это тяжкое уголовное преступление, за него можно получить до 10-15 лет тюрьмы, а то и больше.
     Поэтому, - заключает Байсалов, - если вина Максима Бакиева будет доказана, ему придётся отсиживать полный срок в американской тюрьме. До нас очередь даже не дойдёт. Откровенно говоря, из-за отсутствия доверия к нашим правоохранительным и судебным органам такие международные организации, как ООН, будут противиться выдаче Максима Бакиева Кыргызстану. На мой взгляд, было бы больше пользы для нашего народа, если бы мы акцентировали внимание на возмещении Кыргызстану финансового ущерба, нанесённого Максимом Бакиевым, - считает Байсалов.

     Скандал вокруг итальянских афер Евгения Гуревича вспыхнул, напомним, ещё за месяц до апрельской революции 2010 года, под самый занавес правления Бакиевых. Тогдашние власти Кыргызстана в панике старались скандал погасить самыми нелепыми способами. Чекисты, например, попытались изъять из типографии весь тираж нашей газеты "Дело №…" от 17 марта 2010 года - в том номере вышла большая публикация о проделках главного финансового консультанта семьи Бакиевых гражданина США Евгения Гуревича

     Мог ли подумать Максим Бакиев, готовый тогда придушить любого ради своего партнёра Гуревича, что через два года и семь месяцев тот сдаст его со всеми потрохами ради спасения своей шкуры…

 

Артур ИСАЕВ

 


alt
Страница Евгения Гуревича в социальной сети "Твиттер":
находясь в США, заочно приговорённый в Кыргызстане к 15 годам заключения
"финансовый гений" даже и не думал скрываться. Он безмятежно общался
с друзьями на самые разные темы...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить